證券代碼：600283?證券簡稱：錢江水利?公告編號：2020-031

錢江水利開發(fā)股份有限公司董事會

2020年第一次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。重要內容提示：

??本次會議是否有否決議案：無

一、?會議召開和出席情況

(一)?股東大會召開的時間：2020年9月17日

(二)?股東大會召開的地點：杭州市三臺山路3號公司多功能廳

(三)?出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數?????????????????????????????????????10
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）????????????247,455,729
3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股
份總數的比例（%）????????????????????????????????????????????70.1016


(四)?表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，會議采用現(xiàn)場投票和網絡投票相結合的方式表決，現(xiàn)場會議由董事長葉建橋先生主持，表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

(五)?公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、董事會秘書朱建先生出席本次會議；其他高管均列席本次會議。

二、?議案審議情況

(一)?非累積投票議案

1、議案名稱：審議《公司變更部分監(jiān)事》的議案。

審議結果：通過表決情況：

股東類型????????????同意????????????????反對?????????????棄權
票數?????比例（%）??票數?????比例?????票數?????比例
（%）??????????????（%）
A股???????247,453,228??99.9989????2,501??0.0011????????0???????0


(二)?涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議????議案名稱???????????同意??????????????反對????????????棄權
案??????????????????票數?????比例（%）票數??比例（%）?票數??比例（%）
序
號
1???審議《公司變?16,484,595??99.9848??2,501???0.0152??????0?????????0
更部分監(jiān)事》
的議案。


(三)?關于議案表決的有關情況說明

上述議案需要單獨統(tǒng)計中小投資者計票。

三、?律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：浙江天杭律師事務所

律師：胡長泉、朱京軍

2、律師見證結論意見：

本所律師認為：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格、表決程序和表決結果等事宜，均符合法律法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定，所通過的決議合法有效。

四、?備查文件目錄

1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、本所要求的其他文件。

錢江水利開發(fā)股份有限公司董事會

2020年9月18日

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