證券代碼：600283?證券簡稱：錢江水利?公告編號：2020-031

錢江水利開發股份有限公司董事會

2020年第一次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。重要內容提示：

??本次會議是否有否決議案：無

一、?會議召開和出席情況

(一)?股東大會召開的時間：2020年9月17日

(二)?股東大會召開的地點：杭州市三臺山路3號公司多功能廳

(三)?出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數?????????????????????????????????????10
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）????????????247,455,729
3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股
份總數的比例（%）????????????????????????????????????????????70.1016


(四)?表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，會議采用現場投票和網絡投票相結合的方式表決，現場會議由董事長葉建橋先生主持，表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規定。

(五)?公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任監事3人，出席3人；

3、董事會秘書朱建先生出席本次會議；其他高管均列席本次會議。

二、?議案審議情況

(一)?非累積投票議案

1、議案名稱：審議《公司變更部分監事》的議案。

審議結果：通過表決情況：

股東類型????????????同意????????????????反對?????????????棄權
票數?????比例（%）??票數?????比例?????票數?????比例
（%）??????????????（%）
A股???????247,453,228??99.9989????2,501??0.0011????????0???????0


(二)?涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議????議案名稱???????????同意??????????????反對????????????棄權
案??????????????????票數?????比例（%）票數??比例（%）?票數??比例（%）
序
號
1???審議《公司變?16,484,595??99.9848??2,501???0.0152??????0?????????0
更部分監事》
的議案。


(三)?關于議案表決的有關情況說明

上述議案需要單獨統計中小投資者計票。

三、?律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：浙江天杭律師事務所

律師：胡長泉、朱京軍

2、律師見證結論意見：

本所律師認為：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格、表決程序和表決結果等事宜，均符合法律法規及《公司章程》的有關規定，所通過的決議合法有效。

四、?備查文件目錄

1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、本所要求的其他文件。

錢江水利開發股份有限公司董事會

2020年9月18日

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